30 Milyar Liralık Yasa Dışı Bahis Ağına Dev Operasyon: 32 Şirkete El Konuldu, 37 Gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, suç örgütünün yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda taşınmaz, araç ve 32 şirkete el konuldu.

Lider Gündem - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı iddia edilen organize bir yapı deşifre edildi. Ticari Faaliyetlerle Uyuşmayan Dev Para Trafiği Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin banka hesaplarında yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Yetkililer, bu para hareketlerinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle örtüşmediğini belirledi. Mali incelemeler sonucunda şüphelilerin birbirleriyle koordineli şekilde para transferleri gerçekleştirdiği değerlendirildi. 9 İlde Eş Zamanlı Baskın İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Mal Varlıklarına Tedbir Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.